美女綻放

標題：(2385)群光電子-重大訊息2019-06-05
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項。
股票代號：2385
公司名稱：群光電子
發言時間：2019-06-05 14:01:43
說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及
合併財務報告暨個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十三屆董事,任期
自108年6月5日至111年6月4日止,並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。
當選董事共五席：
許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資股份有限公司代表人:劉嘉昇
當選獨立董事共三席：
李燕松、林明杰、初家祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(5)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
(6)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無


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